- 随着加密货币市场出现看涨趋势,Solana(SOL)、VeChain(VET)、Chainlink(LINK)、Optimism(OP)等多元参与者都展现出独特的潜力。这些代币在进入牛市前都是很好的布局选择。让我们拭目以待,看看它们能否在新一轮牛市中大放异彩!市场目前也正热炒比特币和以太坊ETF现货将受批,与此同时两个新的ETF代币产品也引起市场重视,并抢先入场享受即收来到的升值机会。香港市场目前热炒比特币和以太坊ETF现货将受批,与此同时两个新的ETF代币产品也引起市场重视,并抢先入场享受即收来到的升值
- 置顶本站作者 · 2023-11-260

- 赵长鹏周二(21日)在西雅图联邦法院承认违反《银行保密法》(BankSecrecyAct),他除了同意支付5,000万美元的个人罚款,还以高达1.75亿美元的天价保释金获保释。除了这两笔主要款项,CZ还需在律师事务所DavisWrightTremaine的信托帐户抵押1500万美元,一旦违反保释条件则将被没收;他亦另外找到了提供额外保证金的担保人。
- 置顶本站作者 · 2023-11-261

- 随着比特币ETF(BitcoinETF)热潮再起,Coinbase最新研究报告预计,比特币现货ETF有望在今年第四季获SEC批准上市,为比特币价格再创新高注入强心针。的确,ETF的影响力不容忽视。它将为机构资金开启比特币投资大门,增加市场流动性,提升价格发现效率。但审批过程的反复变数也使比特币面临更大的短期波动风险。
- 置顶本站作者 · 2023-11-260

- 在最近接受CNBC采访时,FundstratGlobalAdvisors联合创始人ThomasLee讨论了他对比特币的看涨前景及其影响因素推动其近期价值飙升。
- 置顶本站作者 · 2023-11-260

- “美极客”40名传销骨干获刑能防癌的“低聚肽”却是伪劣产品4月8日,有网友向我们咨询“美极客”是不是传销?反传防骗快讯通过调查发现,美极客公司,原名叫迈捷普瑞生物科技有限
- 本站作者 · 2023-11-210

- “天音网络”传销帝国覆灭系农民创建涉案资金近6亿一个29岁的农民,通过“讲课”告知人们,仅需缴纳1500元钱入会,发展下线后便可获取高额奖金。虽然办法很老套,但是他成
- 本站作者 · 2023-11-211

- 微转动力是“多级分销类传销盘”已崩盘!《微转动力》是一种多级分销类传销盘,即其他成员加入投资者的关系图,而投资者则获得报酬作为激励。他们建立关系,说服更多的人加入这个团体计
- 本站作者 · 2023-11-210

- 蚂蚁口服液引来15亿元非法集资万余人损失难追回中新网南京12月21日电(记者申冉通讯员宁中苑宁公宣)21日,南京市中级人民法院公开审理宣判一起重大集体非法集资案
- 本站作者 · 2023-11-210

- 盛大华天传销案告破,其董事长王茹铮已被批捕,涉案金额超8亿元据区块链网报道,山东盛大华天健康产业有限公司(以下简称:“盛大华天”)涉嫌网络传销案在衡阳市打击传销工作联席会议
- 本站作者 · 2023-11-210

- 中翌理财爆出真相!骗局揭露让无数受害者血本无归近日,关于中翌理财的骗局真相被揭露,让无数投资者陷入了血本无归的境地。这个曾经备受争议的平台,以高收益和合作银行的名义吸引了大
- 本站作者 · 2023-11-180

- 揭秘E租宝骗局:创始人丁宁的贪婪与荒唐!E租宝全称为“金芝麻金融信息服务有限公司”,曾在央视投放广告,打着“互联网金融”的旗号非法集资,在2015年底被查封。其集资采
- 本站作者 · 2023-11-181

- 涉“IPC国际异业联盟”网络传销案近日,沈阳女子王某以通过“IPC国际异业联盟公司”为客户购买理财产品为名,非法吸收公众存款近400万元获刑。据了解,这是沈阳首次对“I
- 本站作者 · 2023-11-180

- 微转动力是“多级分销类传销盘”已崩盘!《微转动力》是一种多级分销类传销盘,即其他成员加入投资者的关系图,而投资者则获得报酬作为激励。他们建立关系,说服更多的人加入这个团体计
- 本站作者 · 2023-11-210

- 涉23亿元“国宏基金传销案”在贵州凯里立案当地法院遭质疑是否有管辖权今年6月,贵州警方对外通报了一起特大涉嫌网络传销案,在警方的通报中,这个名为“国宏基金”的组织通过设立
- 本站作者 · 2023-11-170

- “天合联盟”投资骗局1500%的收益率是多么诱人。骗子的骗局层出不穷,但透过表象我们不难看到,所有的骗局都有一个共同点:就是快速、超高额的回报。在这里,我们也再次提醒投
- 本站作者 · 2023-11-160

- BlackRock贝莱德发言人对外证实,这份申请并非由该公司提交,XRP价格立刻回调至0.67美元,暴涨15%仅仅持续了一小时左右。德拉瓦州政府网站稍早出现一个名为「iSharesXRPTrust」註册档案,立即引起币圈社群骚动,认为可能是暗示贝莱德(BlackRock)即将申请瑞波币现货ETF迹象,激励XRP价格立刻从0.67美元暴涨至0.73美元,涨幅将近15%。
- 本站作者 · 2023-11-160

- 随着我国实施新一轮的西部大开发战略,有关以西部大开发为主题的理财类传销活动也越来越多。由于西部大开发名气大,在投资的市场迅速上引起投资者的关注,带动了投资者的热情,也使得传销分子看...
- 本站作者 · 2023-11-161

- 趣口袋是北京一家新兴的技术公司,成立于2016年,旨在提供给用户从其他食品和零售商的商品中购买产品的便捷的在线购物体验。2017年,趣口袋推出名为“满赠秒杀”的平台,该平台可以...
- 本站作者 · 2023-11-160

- BIKI交易所涉嫌违反政策,已宣布关闭。近日,BIKI交易所宣布,由于旗下部分交易活动违反G20组织对加密货币和分布式账本技术(DLT)的政策,因此在声明中称“BIKI全球的市场运...
- 本站作者 · 2023-11-165

- “新亚洲集团”是一家起源于中国,以国际财富管理行业为主的跨国公司,常被人误认为是理财类传销。事实是,“新亚洲集团”绝非理财类传销,它是一家正规的金融企业,提供优质的服务。尤其是国际...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 最近,一种以“老妈乐”为名的消费返利类传销活动引发了社会广泛的关注。“老妈乐”以消费返利的方式吸引受害人参与,通过家庭团购“乐”购和“乐”抢的方式,圈粉被陷害进而影响更多人参与...
- 本站作者 · 2023-11-161

- 中国为民教育网是一家高价收费的网络教育机构,据说其核心业务是以多级分销类传销盘来实现利润的“收费”。去年6月,该公司出现财务不正常等情况,引起省教育厅等部门关注。省教育厅对此进行了...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 库库云猫商城最近被大家热议,很多人到该商城买东西返利,但是很多人认为它可能是传销活动。实际上,在面对消费返利类型的网购平台和商城时,我们应该对它们进行警惕,以免损失惨重,给自己带来...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 揭秘E租宝骗局:创始人丁宁的贪婪与荒唐!E租宝全称为“金芝麻金融信息服务有限公司”,曾在央视投放广告,打着“互联网金融”的旗号非法集资,在2015年底被查封。其集资采
- 本站作者 · 2023-11-181

- 警惕新型网络电信诈骗丰果游天下:“红包”、网游、期货交易藏骗局 近日,苏州的王小姐因为手机微信网友的推荐,试着参加了一个名叫“丰果游天下”网络游戏。用10元人民币
- 本站作者 · 2023-11-171

- 传销是指以收取大量“服务费”等方式,诱使与会者进行购买理财产品,获取非法利益的行为,属于违法犯罪行为,具有高度的危害性和法律处罚性。“中晋”是其中一家理财类传销公司,主要从事以个人...
- 本站作者 · 2023-11-160

- “惠卡世纪集团”是理财类传销组织,专门以投资优质金融产品为观念,骗取大众投资理财资金,一经查实,属于金融诈骗活动。骗取资金的行为属于欺诈而非法行为,越来越多的个人经济实体和政府机构...
- 本站作者 · 2023-11-160

- “中券资本”是一家从事理财服务的公司,近年该公司在传销活动中发挥了重要作用,引发了很多社会关注。然而,中券资本有一些潜在的风险,值得人们格外警惕。首先,中券资本的投资方案并不透...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 随着经济的发展和消费积极性的提高,消费返利类传销也开始出现在社会中,而“千城万店”就是其中最为突出的一种。“千城万店”是消费返利类传销的一种,它以商品和服务...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 云集微店是一个多级分销类传销盘,近期已经关闭网站。云集微店运营的模式是必须加入会员,获得会员权益,可以以极低的价格购买云集微店出售的产品,同时获得受益于第三方合作商的折扣等利益。此...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 今年4月,网络上曝出“华莱健黑茶”多级分销类传销的消息,引起热议。这家传销公司属于华莱健集团,打着“薇美会”名义,把黑茶卖为重金,借用奥美公关集团的原负责人翁老师的名义在社交网络进...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 星火草原曾是多级分销类传销盘,其最初由一个叫程子强的外地人起步,并向四周招募了大量的会员,要求他们投资一定数额购买其传销产品,投资者将有可能从投资应得的收益中分配一定比例的收益。据...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 百乐宫藏宝网(www.abcft.cn)是一家以“理财”为幌子的非法传销组织,其隐晦的诱饵以及高回报的承诺,使得许多不懂钱财业务的普通大众上当受骗,遭受极大的损失。百乐宫藏宝网...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 随着经济的发展和消费积极性的提高,消费返利类传销也开始出现在社会中,而“千城万店”就是其中最为突出的一种。“千城万店”是消费返利类传销的一种,它以商品和服务...
- 本站作者 · 2023-11-144

- “惠卡世纪集团”是理财类传销组织,专门以投资优质金融产品为观念,骗取大众投资理财资金,一经查实,属于金融诈骗活动。骗取资金的行为属于欺诈而非法行为,越来越多的个人经济实体和政府机构...
- 本站作者 · 2023-11-140

- 随着加密货币市场出现看涨趋势,Solana(SOL)、VeChain(VET)、Chainlink(LINK)、Optimism(OP)等多元参与者都展现出独特的潜力。这些代币在进入牛市前都是很好的布局选择。让我们拭目以待,看看它们能否在新一轮牛市中大放异彩!市场目前也正热炒比特币和以太坊ETF现货将受批,与此同时两个新的ETF代币产品也引起市场重视,并抢先入场享受即收来到的升值机会。香港市场目前热炒比特币和以太坊ETF现货将受批,与此同时两个新的ETF代币产品也引起市场重视,并抢先入场享受即收来到的升值
- 本站作者 · 2023-11-260

- “美极客”40名传销骨干获刑能防癌的“低聚肽”却是伪劣产品4月8日,有网友向我们咨询“美极客”是不是传销?反传防骗快讯通过调查发现,美极客公司,原名叫迈捷普瑞生物科技有限
- 本站作者 · 2023-11-210

- “翡翠环球网”涉嫌传销案2013年7月以来,天津、河北、辽宁、湖北、四川等地公安机关成功破获“翡翠环球网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人20名
- 本站作者 · 2023-11-180

- “国盟普惠证券”特大传销案一男子发展下线300余人被判3年9月1日,区块链网反传销团队获悉,吉林省敦化市人民法院审理一起网络传销案,该传销组织以讲课、播放国盟普惠证
- 本站作者 · 2023-11-170

- 打击非法集资案例:P2P-盛融在线涉嫌非法吸存性质:网络借贷,非法吸收公众存款方式:利用P2P平台“盛融在线”公开宣传,虚构融资方,自融资金、吸收公众存款投资高风险行业
- 本站作者 · 2023-11-170

- 企信易购是一家以支持企业市场运营、企业消费返现为核心的B2B社会化电商平台,它致力于为企业用户提供简单、便捷、安全的消费及购物体验。很多消费者被它提供的“企业消费返现”以及“0元购...
- 本站作者 · 2023-11-160

- CoinEx交易所涉嫌违反政策,已彻底清退国内用户。CoinEx是一家专注于加密货币交易的在线交易所,总部位于香港,由来自香港、美国和中国的专业团队创建,2014年12月在中国...
- 本站作者 · 2023-11-160

- “善友汇商城”是一个消费返利类传销,它向投资者承诺投资return超过流动性货币的收益,是一种以投资返利的形式来吸引用户的虚假传销组织。首先,“善友汇商城”只是一个以返利的形式...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 美极客,是一家位于江苏省昆山市的多级分销类传销盘,成立于2020年7月,仅仅开业仅仅三个月,就以虚假诱惑等手段迅速吸引了越来越多的投资者,拉入经营圈子,推动了社区的大量传销发展。...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 淘宝健“摘星计划”是淘宝健的一个独特多级分销计划,该计划利用传统多层分销形式将原本不同范围内的商品及服务分化,进行推广出售。该计划吸引到大量的投资者,其分销收益也引起一定的关注度。...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 消费返利类传销是一种以返利点数的形式犯罪的类型,它通常以提供消费者购买某种商品、服务来实现返利的形式存在,这种根据消费者消费行为获取返利的行为受到消费者的欢迎,但其中也存在一些不安...
- 本站作者 · 2023-11-161

- “善友汇商城”是一个消费返利类传销,它向投资者承诺投资return超过流动性货币的收益,是一种以投资返利的形式来吸引用户的虚假传销组织。首先,“善友汇商城”只是一个以返利的形式...
- 本站作者 · 2023-11-140

- 赵长鹏周二(21日)在西雅图联邦法院承认违反《银行保密法》(BankSecrecyAct),他除了同意支付5,000万美元的个人罚款,还以高达1.75亿美元的天价保释金获保释。除了这两笔主要款项,CZ还需在律师事务所DavisWrightTremaine的信托帐户抵押1500万美元,一旦违反保释条件则将被没收;他亦另外找到了提供额外保证金的担保人。
- 本站作者 · 2023-11-261

- 【揭秘】“中国人际网国网”传销组织的前世今生从“武汉新田”到“中国人际网”再到“东望集团”区块链网9月19日(农历八月二十四)发布:前不久,我们曝光了“
- 本站作者 · 2023-11-180

- “麦点商城”是消费返利类传销项目,由互联网行业潜在参与者组织策划并经营。传销投资者一般都是投资返利的标准,也就是参与者根据组织者提供的线上商城,购买任意产品,以获得一定的返利。...
- 本站作者 · 2023-11-170

- “龙爱量子”特大传销案数据迷局破解涉案金额高达37.88亿元涉案金额高达37.88亿元。2019年6月28日,波及全国的“龙爱量子”特大传销案在广西壮族自治区贺
- 本站作者 · 2023-11-171

- 号称境外投资稳赚不赔“SKY云世纪”究竟是创富平台还是庞氏骗局? “贫穷到你为止,富翁从你开始”——这样充满诱惑力的标语出现在了最近网络上一篇名为《SKY云
- 本站作者 · 2023-11-170

- 有人投了几十万只为网上“养鸡”?广西“我的菜”投资款疑似被套牢关于鸡生蛋、蛋生鸡,循环往复积累的故事,我们并不陌生。在现实生活中,有人期望通过玩游戏的方
- 本站作者 · 2023-11-170

- 疯狂的“三级分销”致多家企业涉嫌传销入刑:为何难止三层?不久前,社交财经在中国裁判文书网注意到,一则《成某华、肖某亮组织、领导传销活动二审刑事裁定书》显示,湖南省娄底
- 本站作者 · 2023-11-170

- 吉祥兔和大户人家是骗局换过很多马甲,大户人家是骗子、吉祥兔是骗子。他们让你330注册,然后得利益(元宝、兔子)等你得到元宝后可以换钱。可是根本卖不出去。微信群里那些
- 本站作者 · 2023-11-160

- 2015年12月,深圳市警方披露,涉嫌诈骗的泰山众筹平台的老板向数千用户收取大量资金,但并没有把款项用于众筹,而是携款潜逃而导致向用户诈骗的事件爆发。“泰山众筹”于2014年成...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 近日,有关矿商BZZ类麒麟矿商被刑拘的消息引起了社会的广泛关注。据报道,该矿商涉嫌诈骗,目前已经被警方刑拘。事实上,BZZ类麒麟矿商究竟是什么身份,它们通常索要如何的钱财?答案...
- 本站作者 · 2023-11-161

- 随着人们生活水平的提高,财务收入也逐渐增加,这让人们不由自主的寻求更多的理财渠道。近几年以来,理财平台异常的火爆,但同时也出现不少传销的理财活动,这些理财活动给人们带来不少损失,尤...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 《时代全能饮水机》是一种消费返利类传销,传销组织成员通过引诱投资者购买它的饮水机来获取报酬,赚钱的是传销头目,最后投资者只能赔钱。首先,时代全能饮水机没有可信任的实物产品,根本...
- 本站作者 · 2023-11-162

- 在最近接受CNBC采访时,FundstratGlobalAdvisors联合创始人ThomasLee讨论了他对比特币的看涨前景及其影响因素推动其近期价值飙升。
- 本站作者 · 2023-11-260

- “天音网络”传销帝国覆灭系农民创建涉案资金近6亿一个29岁的农民,通过“讲课”告知人们,仅需缴纳1500元钱入会,发展下线后便可获取高额奖金。虽然办法很老套,但是他成
- 本站作者 · 2023-11-211

- 京广和是一家主打消费返利类传销的机构,虽然它号称消费返利类传销可以给参与者获得收益,但它有着许多潜在的风险,也可能有不法的行为。因此,当我们考虑参与京广和消费返利类传...
- 本站作者 · 2023-11-170

- 靠厚奖和荣誉吸引老人的华赢凯来终成骗局3家线上“输血”P2P平台均失联 “北京华赢凯来资产管理有限公司(下称‘华赢凯来’)因涉嫌非法集资,已依
- 本站作者 · 2023-11-171

- 网上养鸡种菜能赚钱?!我走过最长的路就是“鑫牧场”的套路|诈骗终结者曾经在国内风靡一时的“开心农场”,不少人都有过沉迷“种菜偷菜”的轻松时光。前段时间,较真妹的一位长辈迷上
- 本站作者 · 2023-11-160

- FIL是从2017年6月开始发行的加密货币。当时,众多矿商争相参与挖矿,几百家矿商竞相组建矿池,但其中有许多矿池和矿商不负责任,利用许多手段发起诈骗活动,许多投资者受到损失。例...
- 本站作者 · 2023-11-163

- -表明IGOFX是一家网络外汇公司,它提供交易服务以及各种服务,如投资顾问,国际外汇交易,外汇交易系统和自动可靠的网络交易服务。使用IGOFX的主要目的是通过国际市场上的外汇交...
- 本站作者 · 2023-11-160

- “万达复利理财”是一种投资产品,它以复利的形式为客户提供投资机会,并且吸引了许多人的关注。不过,近期有人发现,“万达复利理财”背后可能是理财类传销,这让投资者也受到了影响。首先...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 明明商是消费返利类传销。它以商品返利来吸引相关消费者参与分销活动,并拉拢大量消费者作为非商品返利的伙伴来参与,使众多销售伙伴获得利润,形成一个庞大的传销体系。明明商通常采用多类...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 当今社会,经济的快速发展带动了网络经济的发展,互联网金融等网络经济领域的概念层出不穷。随着这一新型的经济模式的发展,也引发了一些新的行为,其中就包括了“云在指尖”的“消费返利”投资...
- 本站作者 · 2023-11-160

- “胖胖生活”,又称消费返利,在我国市场普遍存在,颇受消费者关注和喜爱,但也有传言称其是传销组织,甚至会陷入消费连环套。因此,警惕“胖胖生活”是消费返利类传销,显得尤为重要。首先...
- 本站作者 · 2023-11-160

- FIL是从2017年6月开始发行的加密货币。当时,众多矿商争相参与挖矿,几百家矿商竞相组建矿池,但其中有许多矿池和矿商不负责任,利用许多手段发起诈骗活动,许多投资者受到损失。例...
- 本站作者 · 2023-11-140

- 盛大华天传销案告破,其董事长王茹铮已被批捕,涉案金额超8亿元据区块链网报道,山东盛大华天健康产业有限公司(以下简称:“盛大华天”)涉嫌网络传销案在衡阳市打击传销工作联席会议
- 本站作者 · 2023-11-210

- 揭秘世界银联惊天骗局:吹破天的传销2016年10月13日,“赚了算你的,亏了算我的!”这可是最近搞得火热的世界银联的宣传语,听起来简直不能更棒了,你心动了吗?世界银联是
- 本站作者 · 2023-11-170

- 京金联被爆雷,王宝强新电影卷入集资诈骗风波 王宝强新电影《大闹天竺》将于下个月上映,但是已于7月份暴雷的理财平台京金联以电影名义进行影视众筹而募集的资金却已无法兑
- 本站作者 · 2023-11-170

- 比特币世界网是一个数字货币交易网站,其实现了一个去中心化的交易系统,允许支付用户更自由的转移价值,用户可以免去银行、机构在中间会介入的情况而进行资金的转移,而使得数字货币可以进行安...
- 本站作者 · 2023-11-164

- 非小号平台涉嫌违反政策,已停止为国内用户提供服务,是一件令人遗憾的事,因为它在提供有价值的服务支持用户的投资决策上发挥着重要作用。非小号是中国最大的数字货币和区块链平台之一,拥...
- 本站作者 · 2023-11-160

- “国宏金桥基金”是理财类传销,虽然其名声很高,但是类似于它的其他传销行业也不乏有这样的存在,投资者一定要格外谨慎,对于有关投资的信息要格外慎重。首先要注意的是,“国宏金桥基金”...
- 本站作者 · 2023-11-160

- “快鹿集团”是理财类传销,传销是运用不正当手段进行财务诈骗的一种行为形式,违反国家各项有关法律法规,属于非法集资罪行。传销的典型特点一般包括网络传播、赠与计划、分配利润、结构错综、...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 沃客理财是一家非法传销机构,以声称可以让投资者获得巨大利润,从而吸引投资者参与其理财产品。沃客理财的运作方式无可置疑,它承诺投资者最短时间内获得巨额利润,但实际上,它只是试图以各种...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 德庄金融理财是一家名为“德庄金融理财有限公司”的金融信托机构,以投资活动为核心,集金融创新、金融管理、金融代理、金融监管和金融培训为一体的综合型金融服务机构。德庄金融理财在最初...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 近日,湖北省某市的专案组组长牵头将多名涉嫌传销缉拿归案,其中一个叫做“翌理财”的案件引起了社会关注。据媒体报道,翌理财是一家以理财业务为名义的大型传销团伙,由一批操盘手掌控。翌...
- 本站作者 · 2023-11-163

- 迈捷普瑞是一家不具有法人资格的组织。它的经营模式大致是通过销售可变数量传销的产品单位(称为“罐头”),利用投资者的款项来购买更多的罐头,然后将这些罐头分发给其他投资者。它的商业模...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 比特币世界网是一个数字货币交易网站,其实现了一个去中心化的交易系统,允许支付用户更自由的转移价值,用户可以免去银行、机构在中间会介入的情况而进行资金的转移,而使得数字货币可以进行安...
- 本站作者 · 2023-11-140

- 中翌理财爆出真相!骗局揭露让无数受害者血本无归近日,关于中翌理财的骗局真相被揭露,让无数投资者陷入了血本无归的境地。这个曾经备受争议的平台,以高收益和合作银行的名义吸引了大
- 本站作者 · 2023-11-180

- 涉案2900余万元“藏宝网”特大网络传销案一名传销骨干获刑5月16日,区块链网反传销团队获悉,黄石市阳新县人民法院审理一起网络传销案,该传销组织打着投资“藏宝网”可以获得
- 本站作者 · 2023-11-180

- 2016年9月份以来,“大愿生态”在林州市以网络金融互助为名,以高额回报引诱他人参与,要求参与者缴纳一定金额的投资款以获取固定利率收益,并引诱参与者发展下线获取推荐奖励收益,以发展
- 本站作者 · 2023-11-180

- 有人向你宣传这些理财产品警惕都是传销活动投入1600元,就能每天拿回20元红利,不到三个月就能拿回3200元,并且还能获取更多奖励。听到这些,你会不会动心?最近,江西公
- 本站作者 · 2023-11-170

- “万达复利理财”涉传6人被抓直销系统涉案金额高达600万直销系统方面的制度有很多,很多客户发来信息询问相关的问题,今天聚财直销软件将为大家介绍,,,“万达复利理财”涉传
- 本站作者 · 2023-11-170

- 保健品公司“日本生命”破产!曾把传销送到中国!日本专门提供公司破产信息的智库东京商工研究机构26日说,以直销方式贩卖磁石治疗器和床垫,而恶名昭彰于日本的“日本生命”公司负债
- 本站作者 · 2023-11-170

- BZZ矿商星河云圳涉嫌诈骗,据称,在2018年10月,星河云圳及其下属公司BZZ矿商,面向河南省内的数百名投资者,以比特币来推广和推销投资服务,吸收资金,但实际上没有履行相应担保义...
- 本站作者 · 2023-11-164

- “云数贸-中国国际建业联盟”是一家涉及金融保险及建业投资的企业,成立于2014年,总部位于北京。它的官方网站表示,该公司是一家专业从事投资理财服务,专注于搭建金融和房地产等投资渠...
- 本站作者 · 2023-11-160

- BZZ匠星科技在国内外都有着较高的知名度,宣称自己是个尊贵的企业,但是由于涉嫌诈骗行为,最近引起了不少围观。据说,BZZ匠星科技以技术开发、宣传和营销为主,打击商业欺诈和投资诈骗,...
- 本站作者 · 2023-11-160

- “中国一川”是一种理财类传销。传销是违法的金融诈骗行为,传销组织会通过虚构的获利方式,让受害者一次性以大金额投资,并以收取期限和收益率设定条件吸引受害者。与其他传销组织不同,中国一...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 《世界云联》是一家以理财产品和贷款服务为主的网络理财公司。世界云联拥有众多的投资者用户,以其优渥的理财产品和收益服务赚取了所有客户的认可。但近期,也有关于世界云联的传销问题被广...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 中山盛仕铭是一家以投资理财类产品为主要产品,以拓宽投资者投资收入来源为宗旨的公司。它是经中山市工商行政管理局批准成立的。中山盛仕铭也是一家正规注册的企业,经营范围涵盖投资,金融咨询...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 随着比特币ETF(BitcoinETF)热潮再起,Coinbase最新研究报告预计,比特币现货ETF有望在今年第四季获SEC批准上市,为比特币价格再创新高注入强心针。的确,ETF的影响力不容忽视。它将为机构资金开启比特币投资大门,增加市场流动性,提升价格发现效率。但审批过程的反复变数也使比特币面临更大的短期波动风险。
- 本站作者 · 2023-11-260

- 涉“IPC国际异业联盟”网络传销案近日,沈阳女子王某以通过“IPC国际异业联盟公司”为客户购买理财产品为名,非法吸收公众存款近400万元获刑。据了解,这是沈阳首次对“I
- 本站作者 · 2023-11-180

- 虽然比特币已经升穿37000美元,而以太坊也升穿2000美元,其他加密货币也跟随大市上升。但由于加密货币市场仍处于不确定状态,许多加密货币投资者想知道是否是时候出售以避免进一步损失,或者市场是否会很快复苏。
- 本站作者 · 2023-11-170

- 近日,全球最大的股票市场联合体GMAT涉嫌诈骗被倒闭。GMAT是一家美国基础资产管理和服务的公司,该公司通过提供跨境金融交易和可以买卖外汇的平台改变全球利率及吟苦叙述的客户以及...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 国盟资本是指一种理财类传销的行为。它把客户的资金作为贷款进行融资,最终目的是获取更高的投资回报,同时向客户收取高额的回报利息。该操作方式无疑会收获利益,但同时带来较高的风险。首...
- 本站作者 · 2023-11-161

- 星客广告电商曾是中国最大的综合性B2B电子商务企业,但最近却因涉嫌诈骗而崩盘。星客由四川一对兄妹在2009年创立,他们凭借对农村地区的深入了解,利用金融信用体系及门户网站等资源,将...
- 本站作者 · 2023-11-161

- “开鑫牧场”是一家负责理财类宣传的网络公司,表面上为客户提供投资理财服务,实际上却是理财类传销活动,主要用于从客户那里获取高额佣金。“开鑫牧场”招兵买马,使用传销手段,拉人入伙,大...
- 本站作者 · 2023-11-160

- “中贝蛋业”是一家以投资理财为主要业务的公司,它被称为理财类传销。迅速响应市场多变的需求,提供以理财为核心的投资理财的一站式服务,包括投资高回报的金融产品、市场投资理财产品、银行信...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 康力网络科技是消费返利类传销的一个突出的典型,这类模式让我们应该更加警惕。一方面,康力网络科技的模式是非常暗箱操作的,在人们加入这个社区时却得不到这样的说明,而是交纳一定的费用...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 伙伴家是消费返利类传销,是一种向客户注入返利收益的类型的经济组织,又称消费返利企业。该返利来自伙伴家企业以及其它可能的商业伙伴的营运收入,而这些收入会被返还给伙伴家下属的客户,以作...
- 本站作者 · 2023-11-162

- 六安天合联盟是一家专注于结算类传销盘所推出的一种理财产品,收费模式采用“定期定额购买”的原则,并采取“短期持有”的方式。由于其规则设定和营销结构性漏洞,成为近期社会舆论关注的重点。...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 《警惕“博帮商城”是消费返利类传销》近年来,我国网络消费正在蓬勃发展,各类消费返利网站层出不穷,网络消费市场受到众多消费者的青睐。“博帮商城”也是这样一款热门的消费返利网站,它...
- 本站作者 · 2023-11-161

- 蚂蚁口服液引来15亿元非法集资万余人损失难追回中新网南京12月21日电(记者申冉通讯员宁中苑宁公宣)21日,南京市中级人民法院公开审理宣判一起重大集体非法集资案
- 本站作者 · 2023-11-210

- 二元期权骗术再出江湖,多国严查严打黑平台在过去一段时期,由于人民币汇率波动较大,导致外汇市场异常活跃,而在这其中,一些不法分子趁机而入,与汇率挂钩的骗术再出江湖。近日,
- 本站作者 · 2023-11-180

- 出资1500万元拉公职人员下水!一传销组织巨额行贿秘辛曝光1500万元,这是一家传销组织,为帮助其被警方刑事拘留的总经理获得取保候审,而给出的“价码”。果然,被刑拘的总
- 本站作者 · 2023-11-170

- 最近,“龙爱量子”这个金融机构开始发展声势浩大,它在网上宣传以“量子数学”为基础的投资理财产品,宣称可以获得极高的回报,甚至可以获得百倍的收益。然而,不少投资者对它的承诺表示怀疑,...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 近年来,“奇妙生物”传销活动在中国蓬勃发展,越来越多的信徒盲动地跟随着传销团伙,相信其背后的虚假宣传,最后只能吃到苦头。“奇妙生物”传销的根源在于,一些富有经济基础的房地产公司为自...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 对于淘宝睿德这种“理财类传销盘”,不得不说它最终还是崩了!首先,从其经营原理上来看,淘宝睿德的主要业务模式是把融资客户的钱以优惠的利率借给需要融资的融资客户,用利息收入对融资客...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 碧波庭是一家以多级分销类传销为特色的实体传销公司,自2016年开始,他们的业务已经蔓延到了全国各地,并有大量潜在受害者们的投资出现。除此之外,他们还会采取其他的欺诈手段来充分满足自...
- 本站作者 · 2023-11-161

- 翡翠环球网被称为“理财类传销盘”,是一家不法的投资平台,其宣称可以给用户实现高额的收益,承诺期限较短和风险较小,实际却存在多重陷阱。首先,用户在翡翠环球网注册的口头承诺可以获得...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 起 当今社会,有很多这样的传销机构,他们以低价买入商品,以很高的价格向中国老百姓兜售,多级分销类传销更是传销阴险手段和手段。他们使用多级分销系统,以低于市场价的佣金、购物卡等...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 中国经济近年来发展迅猛,很多外国企业竞相涌入,将自己的一些新型产品带入中国市场。其中,也出现了一些多级分销类传销盘,这些传销盘以发展快速为特点,吸引了大批用户参与。有一家叫做“夕阳...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 近日,盛大华天宣布关闭其中国区服务。这家多级分销类传销盘一经曝光,引发了全社会的广泛关注和反思,相关部门也加紧了行政执法并提出了重大的责任追究。令老百姓感到贪赃枉法的盛大华天,...
- 本站作者 · 2023-11-160

- 近年来,“奇妙生物”传销活动在中国蓬勃发展,越来越多的信徒盲动地跟随着传销团伙,相信其背后的虚假宣传,最后只能吃到苦头。“奇妙生物”传销的根源在于,一些富有经济基础的房地产公司为自...
- 本站作者 · 2023-11-140


- 兰建忠
- 火币集团副总裁
火币合约推出后,面临着一系列市场质疑。近日,火币集团副总裁兰建忠就火币合约接受了金色财经全球独家专访,针对市场关于火币合约的种种疑问一一解答。
- 王子锋
- 秒淘联合创始人
“你有没有付钱吸过空气?”“那你有没有付钱在海里钓过鱼?”“为什么呢?因为那是天然资源。黄金也是天然资源,那为什么就要付钱呢?”王子锋三连问。

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2019-11-09

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